Unificar las obligaciones de reporte de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo en un solo reporte por NIT ante la UIAF, armonizando las exigencias de las entidades de control (UIAF, DIAN, Superintendencia de Transporte y Superintendencia de Sociedades) y reduciendo la carga administrativa para las empresas.
Problemática que aborda
Fragmentación normativa y duplicidad o triplicidad de reportes en los sistemas de prevención de lavado de activos del comercio exterior: los operadores deben cumplir obligaciones ante varias entidades de control (UIAF, DIAN, Superintendencia de Transporte y Superintendencia de Sociedades) bajo normativas distintas, con reportes separados.
Impacto esperado
Reducción de la carga administrativa por duplicidad o triplicidad de reportes mediante un único reporte por NIT ante la UIAF y la armonización de exigencias entre entidades de control.
Madurez y riesgo
Marco normativo
Norma citada: Circular 170 DIAN (Reforma) | Resolución 2328 de la Superintendencia de Transporte (Reforma)
Responsable y apoyos
Entidad líder: Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)
Evidencia en el documento
Fragmentación normativa y duplicidad de reportes en los sistemas de prevención de lavado de activos del comercio exterior. Los operadores de comercio exterior deben cumplir obligaciones de prevención de lavado de activos ante varias entidades de control (UIAF, DIAN, Superintendencia de Transporte y Superintendencia de Sociedades), bajo normativas distintas.
Nota de consolidación
El documento no reporta cifras agregadas del paquete; el costo fiscal se indica por propuesta (columna 'Costo Fiscal'). Ver registro de documento 'cpc-internacionalizacion'.
Alertas de extracción
- Leído de imagen (diapositiva en formato matriz) → confianza baja.
- Entidad líder inferida (la propuesta centraliza el reporte ante la UIAF); la matriz no asigna responsable explícito.
- tipo_riesgo inferido de la problemática; la matriz solo reporta el nivel de reto (columna 'Retos de Implementación').